編者按： 公司二屆近三年來，在公司董事會的正確領導下，全司上下齊心協(xié)力，奮發(fā)圖強，奮勇拼搏，取得了前所未有的喜人成績。目前公司二屆任期將到，在3年一次換屆選舉的歷史節(jié)點上，為了順利搞好換屆選舉工作，為換屆選舉后的公司股權(quán)改革打下結(jié)實基礎，公司連續(xù)召開二屆九次、十次會議，圍繞公司章程修改、股權(quán)改革、薪酬調(diào)增、選舉產(chǎn)生方案等內(nèi)容進行了重要表決，會議通過的各項決議決定體現(xiàn)了全體股東的真實主張和意愿。接下來，全司要緊緊圍繞會議精神，鼓舞和動員全司上下緊密團結(jié)一心，把選舉工作作為當前頭等大事，為婁底湘運的發(fā)展繼續(xù)努力奮斗，奮力開啟婁底湘運的新征程！

 

    

     2013年9月3日至4日，公司第二屆九次股東代表會在公司總部六樓會議室召開，公司董事長兼總經(jīng)理彭瑞華，董事會秘書長吳林分別主持了會議。公司第二屆股東代表及列席代表等參加了會議。會議根據(jù)議程內(nèi)容進行了分組討論，各位代表站在對公司股東負責、對企業(yè)負責的高度，以顧全大局、著眼長遠的態(tài)度，認真思考、積極發(fā)言，提出了很多很好的意見和建議。公司董事長兼總經(jīng)理彭瑞華根據(jù)集體討論意見，代表公司董事會、監(jiān)事會就有關事項作了說明。會議審議通過了《關于進行公司股權(quán)改革的提議》等四個決議。

     一、會議指出，近三年來，公司第二屆股東代表會認真履責，為公司發(fā)展提供了科學的決策、指明了正確的方向，維護了公司以及股東和員工的合法權(quán)益。公司董事會、監(jiān)事會在股東代表會的決策和領導下，勤勉盡責，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營得以鞏固發(fā)展，安全形勢平穩(wěn)效果好，公司資產(chǎn)保值增值，員工工資待遇逐年遞增，股東的權(quán)益得到了很好的維護，在激烈競爭的環(huán)境下取得了很好的經(jīng)濟效益和良好的社會效益。公司今天的局面通過大家的共同努力得來，來之不易，必須加倍予以珍惜。要鞏固發(fā)揚成績，集思廣益、群策群力、深化企業(yè)改革，確保企業(yè)和諧持續(xù)發(fā)展。只有堅定信心，齊心協(xié)力，才能達到希望的彼岸。

     二、會議認為，根據(jù)公司近六年來的發(fā)展和運作情況，平均分散的股權(quán)結(jié)構(gòu)已凸顯公司股東責權(quán)利難以統(tǒng)一、企業(yè)管理困難、融資無法進行等問題，已不適應公司的長遠健康發(fā)展，為確保公司更快更好發(fā)展，維護公司股東的合法權(quán)益，盡快進行股權(quán)改革，必須堅定信心、統(tǒng)一思想、明確方向。與此同時要積極穩(wěn)妥地做好與股權(quán)改革相關的有關工作，如資產(chǎn)評估、身份置換金處理、股價確定、股權(quán)分配、股權(quán)交易等，確保公司股權(quán)改革順利完成。

     三、公司股東代表會、董事會、監(jiān)事會換屆選舉在即，為切實保障公司股東的民主權(quán)力，充分體現(xiàn)廣大股東的意愿，確保公司第三屆股東代表會和法人治理結(jié)構(gòu)等的科學平穩(wěn)接交，會議就公司章程中董事會產(chǎn)生辦法、監(jiān)事會產(chǎn)生辦法等條款進行了修改。

四、根據(jù)公司股東目前居住條件等情況，部分股東要求公司幫助解決住房困難的要求是合情合理的，但解決住房與公司股本掛鉤情況復雜，還不能直接掛鉤。此前，公司根據(jù)國家有關優(yōu)惠政策，在爭取經(jīng)濟適用房，廉租房，棚戶區(qū)改造等方面做了一些工作，今后，要把此項工作列入議事日程，作為更好地維護股東權(quán)益的重要工作來抓，做好科學細致的調(diào)研工作，盡可能解決公司部分股東住房困難問題。

     五、會議審議通過了如下決議

     （一）通過《關于進行公司股權(quán)改革的提議》（一票棄權(quán)）。

     （二）一致通過2013年度《公司員工新酬調(diào)增方案》。

     （三）一致通過2013年度《公司內(nèi)退協(xié)保人員生活費調(diào)增方案》。

     （四）一致通過《公司章程》修改草案。